Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que ISAI SCHEINBERG, fundador y ex ejecutivo de PokerStars, una compañía de póker en línea, se declaró culpable hoy de administrar un negocio ilegal de apuestas en Internet multimillonario. SCHEINBERG se declaró culpable ante la magistrada estadounidense Sarah L. Cave.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: «Hace diez años, esta Oficina cobraba a 11 acusados que operaban o prestaban servicios de procesamiento de pagos fraudulentos a tres de las compañías de póker en línea más grandes que operaban en los Estados Unidos: PokerStars, Full Tilt Poker, y Absolute Poker, con operaciones de negocios ilegales de apuestas y otros delitos. Como lo muestra hoy la declaración de culpabilidad de Isai Scheinberg, el paso del tiempo no socavará el compromiso de esta Oficina de responsabilizar a las personas que violan la ley de los Estados Unidos «.
Como se alega en la acusación presentada en marzo de 2011 en el tribunal federal de Manhattan, PokerStars se fundó aproximadamente en 2001, con sede en la Isla de Man. PokerStars ofreció juegos de póker en línea a jugadores de todo el mundo, incluso en Nueva York, Nueva York. SCHEINBERG fue el fundador y director de PokerStars. El 13 de octubre de 2006, los Estados Unidos promulgaron la Ley de cumplimiento ilegal de los juegos de azar por Internet («UIGEA»), convirtiendo en un delito federal que las empresas de juegos de azar «acepten a sabiendas» la mayoría de las formas de pago «en relación con la participación de otra persona en actividades ilegales Juegos de azar en Internet «. Con la promulgación de UIGEA, las principales empresas de juegos de azar por Internet, incluida la empresa líder de póquer en Internet que hacía negocios en los Estados Unidos en ese momento, terminaron sus operaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, PokerStars, junto con Full Tilt Poker y Absolute Poker, continuaron ilegalmente haciendo que el póker en Internet esté disponible para los clientes de EE. UU. Hasta marzo de 2011.
Al declararse culpable hoy, SCHEINBERG admitió que sabía que operar un negocio que ofrecía póquer en Internet a los neoyorquinos violaba la ley estatal, y que era una clara posición del gobierno de los Estados Unidos que ofrecer póquer en línea en los Estados Unidos violaba la ley federal. No obstante, Scheinberg decidió continuar dirigiendo su negocio multimillonario de póker en línea en los Estados Unidos.
En 2012, PokerStars y sus compañías relacionadas (las «Compañías de PokerStars») acordaron resolver una medida de decomiso civil y lavado de dinero civil presentada por la Oficina. Ese acuerdo implicó, entre otras cosas, que las compañías de PokerStars pierdan $ 547 millones a los Estados Unidos y asuman aproximadamente $ 184 millones en responsabilidades de jugadores extranjeros de otra compañía de póker en línea sujeta al acuerdo. Además, en junio de 2013, Mark Scheinberg, hijo de ISAI SCHEINBERG, acordó perder a los Estados Unidos $ 50 millones adicionales en distribuciones que recibió de la operación de las compañías de PokerStars.
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SCHEINBERG, de 73 años, de doble nacionalidad canadiense e israelí, fue arrestado en Suiza el 7 de junio de 2019, con base en los cargos estadounidenses. A principios de octubre de 2019, la Oficina Federal de Justicia de Suiza ordenó que SCHEINBERG fuera extraditado a los Estados Unidos, una decisión que inicialmente apeló. Posteriormente, SCHEINBERG retiró su apelación y se entregó a los agentes federales de EE. UU. El 17 de enero de 2020. Fue procesado ante el juez magistrado de Estados Unidos Katharine H. Parker el mismo día.
SCHEINBERG se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de juego ilegal, en violación de 18 U.S.C. § 1955. SCHEINBERG enfrenta una sentencia máxima de cinco años en prisión. Está programado para ser sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis A. Kaplan en una fecha por determinar.
La sentencia máxima en este caso es prescrita por el Congreso y se proporciona aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia para el acusado será determinada por el juez.
El Sr. Berman agradeció a la Oficina Federal de Investigaciones e Investigaciones de Seguridad Nacional por su excelente trabajo y perseverancia en la investigación y enjuiciamiento de este caso, y a las autoridades suizas y a la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia por su ayuda con el arresto y extradición de SCHEINBERG. actas.
Con la declaración de culpabilidad de SCHEINBERG, los 11 acusados, incluidos Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, Paul Tate, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie y John Campos, acusados originalmente en la acusación, ahora se declararon culpables. . Todos menos SCHEINBERG han sido condenados.
Este asunto está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejos y Cibercrimen de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Olga Zverovich, Sarah Lai y Jason Cowley están a cargo de la acusación.
