La reunión de dos días abordará los esfuerzos para cumplir con los estándares del GAFI para bancos, empresas de criptoactivos, empresas no bancarias y otras empresas.
TOKIO, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ — ACAMS, una organización internacional líder dedicada a la lucha contra las finanzas ilícitas, organizará una conferencia educativa única de dos días y un evento de networking a partir del 20 de septiembre en el Grand Hyatt Tokyo en apoyo del régimen japonés contra el crimen financiero (AFC) y sus esfuerzos para reprimir el lavado de dinero, la evasión de sanciones, el fraude y otras actividades criminales.
En línea con el tema de la conferencia sobre asociaciones público-privadas, la Asamblea Japón 2023 contará con una presentación especial de Scott Rembrandt, subsecretario adjunto de Política Estratégica del Departamento del Tesoro de EE. UU., así como opiniones de representantes del Ministerio de Finanzas, Agencia de Servicios Financieros, Oficina del Gabinete, Oficina de Legislación del Gabinete, Centro de Inteligencia Financiera de Japón, Academia de Defensa Nacional de Japón, MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hiroshima Bank, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Resona Holding, PayPay Corporation y otras organizaciones interesadas.
Rick McDonell, director ejecutivo de ACAMS y exsecretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Dra. Justine Walker, directora global de Sanciones, Cumplimiento y Riesgo de ACAMS, moderarán debates de alto nivel sobre temas urgentes de cumplimiento, que incluyen:
– Discusión de las últimas prioridades e implicaciones del GAFI para Japón
– Hablando con los expertos sobre implementación y evasión de sanciones
– Respuestas e iniciativas de la industria del GAFI y las autoridades japonesas para mitigar los riesgos de los criptoactivos
«A medida que Japón continúa fortaleciendo su régimen AFC de acuerdo con las recomendaciones del GAFI, es fundamental que los sectores público y privado se unan para compartir sus conocimientos sobre el mejor camino a seguir», dijo el director ejecutivo de ACAMS, Scott Liles. «Al convocar a destacados expertos en finanzas ilícitas, la Asamblea de Japón impulsará conversaciones impactantes, forjando alianzas sólidas para combatir eficazmente las redes criminales».
Además de tener oportunidades de plantear sus preguntas sobre cumplimiento directamente a los oradores, los asistentes también tendrán la oportunidad de establecer contactos con pares de la industria, expertos y otras partes interesadas.
Para obtener más información sobre The Assembly Japan, incluido el acceso a la agenda y al portal de registro, visite: https://www.acams.org/en/events/the-assembly/the-assembly-japan.
Acerca de ACAMS®
ACAMS es una organización internacional líder dedicada a brindar oportunidades de educación, mejores prácticas y establecimiento de contactos entre pares contra los delitos financieros (AFC) a los profesionales de AFC. Con más de 100.000 miembros en 180 jurisdicciones, ACAMS está comprometida con la misión de poner fin a los delitos financieros mediante la provisión de AFC y sanciones, intercambio de conocimientos, liderazgo intelectual y plataformas para el diálogo público-privado.
FUENTE Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Lavado de Dinero (ACAMS)
