Día a día, los criminales atacan a personas en todo el mundo a través de mensajes de texto, aplicaciones de citas, redes sociales y correos electrónicos en lo que se conoce como «pig butchering» y otros esquemas que intentan engañarlos para que realicen inversiones fraudulentas. Por primera vez, compartimos nuestro enfoque para contrarrestar las organizaciones criminales transfronterizas detrás de los esquemas de estafa relacionados con el trabajo forzado y nuestras políticas de seguridad. Esperamos que compartir nuestras perspectivas ayude a informar a las defensas de nuestra industria para que podamos proteger colectivamente a las personas de los estafadores.

Qué es ‘Pig Butchering’?

Uno de los fraudes más sofisticados, el ‘pig butchering’ se basa en construir relaciones personales de confianza en línea con alguien, solo para manipularlo a depositar más y más dinero en un esquema de inversión, a menudo utilizando criptomonedas, y finalmente perder ese dinero.

Quién está detrás de ‘Pig Butchering’?

Durante la pandemia de COVID-19, los esquemas de estafa dirigidos por el crimen organizado surgieron en la región de Asia-Pacífico como una de las principales fuentes de «pig butchering» y otras actividades fraudulentas. Aunque están mayormente basados en Asia, los centros de estafa tienen como objetivo a personas en todo el mundo. Estos centros atraen a buscadores de empleo con ofertas laborales que parecen demasiado buenas para ser verdad en tablones de anuncios locales, foros y plataformas de reclutamiento, para luego obligarles a trabajar como estafadores en línea, a menudo bajo la amenaza de abuso físico.

La escala y sofisticación de esta amenaza son sin precedentes, estimándose que hasta 300,000 personas se ven obligadas a estafar a otros en el mundo por parte de estos grupos criminales, con aproximadamente 64 mil millones de dólares sustraídos a nivel mundial anualmente.

Durante más de dos años, nuestros equipos se han enfocado en investigar y desmantelar las actividades de los centros de estafa en el sudeste asiático. Aunque nuestro enfoque inicial fue en los centros de estafa en Camboya, hemos trabajado para mantenernos al día con la expansión de estos grupos que comenzaron a aparecer en lugares como Laos, Myanmar y, más recientemente, en los Emiratos Árabes Unidos. Desde el principio, nos comprometimos activamente con ONG expertas y socios de las fuerzas de seguridad en EE. UU. y en el sudeste asiático para comprender mejor el modus operandi de estos grupos criminales.

Cómo funcionan estas estafas

Los centros criminales obligan a sus trabajadores a participar en una amplia gama de actividades malévolas, desde estafas con criptomonedas, juegos de azar, préstamos e inversiones (como el ‘pig butchering’) hasta suplantaciones de gobierno y otros engaños. En muchos servicios de internet y telecomunicaciones, ellos crean identidades engañosas, a menudo haciéndose pasar por personas atractivas solteras o pretendiendo representar agencias gubernamentales o figuras públicas y empresas de confianza.

Asumimos que gran parte de la actividad de los centros de estafa está rigurosamente guiada por los sindicatos criminales para escalar sus operaciones. Esto incluye a algunos estafadores de trabajo forzado que se enfocan en lanzar una amplia red en línea para «rociar y esperar» al contactar a un gran número de personas vía mensajes de texto o en línea con un mensaje relativamente genérico, con la esperanza de que algunos respondan. Si lo hacen, otro grupo de estafadores se encarga de realizar intentos más personalizados de ingeniería social para construir confianza y convencer a las potenciales víctimas de enviar dinero e invertir.

Estas estafas pueden comenzar en aplicaciones de citas, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones de mensajería, para luego trasladarse a cuentas controladas por estafadores en aplicaciones de criptomonedas o sitios web que se hacen pasar por plataformas de inversión.

Típico de los esquemas de ‘pig butchering’, a la víctima se le puede permitir retirar pequeñas cantidades de dinero para generar confianza, pero una vez que empiezan a pedir su «inversión» de vuelta o cuando se hace evidente que no tienen más fondos para enviar al estafador, los estafadores suelen desaparecer con todo el dinero.

Nuestro enfoque para contrarrestar los centros de estafa

En los últimos dos años, hemos establecido equipos y sistemas para ayudar a identificar y abordar estos puntos calientes de estafa a nivel mundial. Además, hemos creado asociaciones clave con otros organismos externos para asegurar un enfoque integral en la defensa de las personas contra la amplia gama de estafas que estos grupos intentan ejecutar en línea y fuera de línea. A continuación, algunos detalles:

Política de organizaciones y personas peligrosas

Para contrarrestar estos centros de estafa a nivel global, confiamos en nuestras políticas como el conjunto más efectivo y apropiado de medidas para interrumpir el crimen organizado. Usando tanto nuestra experiencia interna como los conocimientos de partes interesadas externas, estamos continuamente investigando y evaluando organizaciones criminales involucradas en esta actividad.

Aplicaciones de cumplimiento interno

Nuestros equipos de investigación monitorean estos DOIs designados para detectar intentos de eludir nuestra ejecución. Esto incluye la búsqueda de nuevos centros de estafa a nivel mundial y la interrupción continua de sus operaciones. Solo este año, hemos eliminado más de dos millones de cuentas asociadas con centros de estafa en Camboya, Myanmar, Laos, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas.

Colaboración para contrarrestar esta amenaza

Sabemos que estas organizaciones criminales son extremadamente persistentes y cuentan con grandes recursos para evolucionar sus tácticas y evadir la detección, incluso por parte de las fuerzas del orden. Hemos observado su operación a través de fronteras con poca disuasión y en muchas plataformas de internet, lo que hace que la colaboración dentro de las industrias y los países sea aún más esencial.

Colaboración con fuerzas del orden

Como parte de nuestros esfuerzos de interrupción de amenazas, trabajamos con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para compartir nuestros conocimientos sobre cómo opera esta industria criminal y ayudar a las fuerzas del orden a proteger a las comunidades de estas estafas.

“La Policía Real de Tailandia ha estado trabajando con Meta para desmantelar los centros de estafa criminal durante más de dos años. Hemos podido compartir información para que puedan investigar y actuar contra los delincuentes y ayudarnos a hacer responsables a los sindicatos criminales detrás de estos centros de estafa.”

— General de Policía Teeradej Thumsutee, Comandante de la División de Investigación de la Policía Metropolitana, Policía Real de Tailandia

Compañeros de la industria

Cuando es posible, trabajamos para compartir información sobre amenazas con nuestros compañeros de la industria que se dedican a prevenir que sindicatos criminales apunten a personas en nuestras respectivas plataformas. Recientemente, nuestro equipo interrumpió actividades maliciosas que parecían originarse de un nuevo centro de estafa en Camboya que intentaba dirigir sus esfuerzos hacia personas de idiomas japonés y chino.

Construcción de defensas de productos y concienciación sobre estafas

Además de desmantelar los centros de estafa, los equipos de Meta están implementando constantemente nuevas funcionalidades para ayudar a proteger a las personas en nuestras aplicaciones de tácticas de estafa conocidas a gran escala. Por ejemplo, en Messenger y en Instagram DMs mostraremos un aviso recordándote que estés alerta ante interacciones potencialmente sospechosas o acercamientos de personas que no conoces.

Como parte de nuestras continuas actualizaciones sobre el trabajo de Meta para proteger a las personas de los estafadores, seguiremos compartiendo avances regulares sobre nuestros esfuerzos para contrarrestar las estafas en general, incluyendo consejos de seguridad y actualizaciones de producto que se implementen en nuestras aplicaciones.